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江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月12日 18:01 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 編號(hào)：臨2008-012
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2008年2月4日在南昌富豪酒店召開。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事3人，分別是熊敏、李輝、夏細(xì)華，張民生、楊偉眾監(jiān)事因公出差，已委托熊敏先生出席會(huì)議并代其行使投票表決權(quán)。到會(huì)監(jiān)事人數(shù)及會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席熊敏先生主持。
會(huì)議審議通過了如下決議：
1、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
2、公司2007年度報(bào)告及摘要的議案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)就公司依法運(yùn)作情況等事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
1、2007年，公司董事會(huì)按照股東大會(huì)的要求，認(rèn)真履行了各項(xiàng)決議，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)決策合法合規(guī)；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)恪盡職守、勤勉盡責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、公司2007年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3、公司2007年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)管理情況和財(cái)務(wù)狀況，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、可靠，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司有內(nèi)幕交易行為；涉及關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)事項(xiàng)，符合公平、公正原則，沒有損害其他股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況發(fā)生。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○○八年二月十三日
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