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證券簡稱：洪都航空 證券代碼：600316 編號：臨2008-013
江西洪都航空工業股份有限公司關于公司2008年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據上海證券交易所《股票上市規則》和《2004年年度報告工作備忘錄第八號-日常關聯交易的預計、披露和審議程序》要求，公司對2008年同類日常關聯交易的總金額進行了合理預計，具體情況如下：
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
此次關聯交易預計是基于公司2007年度財務決算和2008年度財務預算進行的，相關內容和數據暫未考慮2008年度再融資給公司關聯交易帶來的影響，如果在2008年度再融資成功，屆時將根據實際情況調整本議案中的關聯交易內容和數據。
關聯交易類別：委托加工、銷售產品、原材料互供、生產保障、資產租賃、技術服務、綜合服務等
關聯方：江西洪都航空工業集團有限責任公司（以下簡稱"洪都集團"）
單位：元
關聯交易類別 關聯人 2008年預計發生
金額 2007年實際發生
金額 2007年度占同類交易的比例
受托加工 洪都集團 397,100,000 65,330,540.58 3.67%
銷售產品或材料 洪都集團 1,242,700,000 1,556,840,156.48 87.48%
委托加工 洪都集團 161,720,000 113,067,751.54 7.30%
采購原材料 洪都集團 19,200,000 16,023,835.41 2.10%
生產、生產保障及公用工程支出 洪都集團 93,940,000 87,610,734.41 100%
租金收入 洪都集團 3,600,000 1,456,152.85 43.89%
租金支出 洪都集團 12,000,000 4,375,300.00 69.46%
綜合服務 洪都集團 45,000,000 27,808,300.00 100%
技術服務 洪都集團 43,260,000 - -
合 計 2,018,520,000 1,872,512,771.27 -
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）洪都集團介紹
（1）基本情況
法人代表：吳方輝
注冊資本：70472萬元人民幣
注冊地址：南昌市新溪橋
成立日期：1989年12月19日
經營范圍：航空飛行器、摩托車及發動機的制造、銷售；國內貿易、國際貿易、試驗、設計、生產、加工、維修、安裝、裝卸、運輸服務、工程設計、施工、裝飾；園林綠化施工；物業管理；房屋中介；氧氣、氮氣的生產（僅限分支機構經營）；場地租賃、代辦土地登記證。（以上項目國家有專項規定的除外）。
（2）與公司的關聯關系
洪都集團公司是中航第二集團公司的全資子公司。中航第二集團公司是中國航空科技工業股份有限公司（以下簡稱"中航科工"）的控股股東，持有中航科工61%股份,中航科工是公司的控股股東，目前持有公司55.29%股權比例，因此，中航第二集團公司是公司實際控制人。公司與洪都集團公司實際控制人同為中航第二集團公司。
（二）履約能力分析：上述關聯人財務狀況和經營情況均處于良好狀態，能及時對公司支付款項，不存在形成壞賬的可能性。
（三）關聯交易匯總
2008年度洪都航空與洪都集團交易總額201,852萬元，2007年度同口徑比較，洪都航空與集團交易總額187,251萬元。
三、定價政策和定價依據
（一）與洪都集團公司關聯交易協議主要內容和定價政策：
a:《技術合作協議》：協議約定雙方在技術委托開發、技術合作、技術轉讓和許可、技術服務、航空產品設計、知識產權等方面展開合作。定價政策：合作項目發生時另行簽訂合同結算。
b:《生產、生產保障及公用工程協議》：本協議明確雙方相互提供航空產品的零部件加工、原材料及洪都集團公司向本公司提供生產輔助服務和公用工程等服務的范圍、定價的原則。定價政策為：按實際發生的交易量同時結合國家定價由雙方約定價格結算。
c:《資產租賃協議》：協議明確公司與洪都集團公司相互租賃資產的范圍及定價的原則等。資產租賃范圍視雙方實際占用情況確定。
雙方租金的定價政策為：資產租賃金額(年)＝設備租金＋房屋租金
設備租金＝(資產原值×分類折舊率＋資產凈值×年保險費率)×1.2
房屋租金＝(租賃部分原值×折舊率＋租賃部分凈值×年保險費)×1.2
d:《綜合服務協議》：協議明確洪都集團公司向本公司提供社會綜合服務時雙方必須信守的基本原則、社會綜合服務的范圍及定價的原則等。定價政策為社會綜合服務費用按總人數分配承擔。
e:《土地使用權租賃協議》：協議明確公司與洪都集團公司相互租賃資產的范圍及定價的原則等。土地使用權租賃范圍視雙方實際占用情況確定。定價政策由雙方協商價格對等。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
（一）交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況。
為避免重復建設，最大限度地發揮公司與洪都集團之間設備和人力配置的效能，產生了必要的關聯交易。關聯交易將持續下去。
（二）選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因和真實意圖。
充分利用關聯方的現有生產設備和近距離優勢，減少交易過程中的各項附加支出，確保公司的交易成本最低。
（三）說明交易是否公允、有無損害上市公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果的影響。
本關聯交易合理，無損上市公司的利益，公司經營收入和經營利潤的一部分來自關聯交易的收入。
（四）說明交易對上市公司獨立性的影響，公司主要業務是否因此類交易而對關聯人形成依賴（或者被其控制）及依賴程度，相關解決措施等。
關聯交易不影響公司獨立性，自2006年股權分置改革完成以來公司在生產方面對洪都集團公司的依賴性大為減弱，對于接收洪都集團公司在綜合保障和技術服務方面的服務，公司將與關聯企業簽訂關聯合同來明確雙方的權利和責任。
五、審議程序
（一）董事會表決情況和關聯董事回避情況
公司第三屆董事會第七次會議對《公司2008年日常關聯交易議案》進行了審議，關聯董事吳方輝、謝根華、陶國飛、王濱濱、閆靈喜在對該議案表決時進行了回避，其他非關聯董事均同意此議案。
（二）公司獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見：公司向獨立董事事前提交了公司2008年日常關聯交易議案的相關材料，經公司獨立董事審閱，一致同意提交公司董事會審議；公司2008年關聯交易系公司與部分關聯方發生的正常業務往來。交易事項比較真實、準確的反映了公司日常關聯交易情況，所預計的關聯交易與公司正常經營相關，有利于公司正常經營的順利進行，關聯交易價格公允，按照市場價格執行，關聯交易行為不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。符合公司和全體股東的利益，所履行的相關程序符合相關法律規定。
六、關聯交易協議簽署情況
公司與關聯方簽訂了長期關聯交易合同。
七、備查文件目錄
（一）公司第三屆董事會第七次會議決議；
（二）公司2008年日常關聯交易獨立董事意見。
江西洪都航空工業股份有限公司董事會
二○○八年二月十三日
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