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北京城建投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 09:59 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600266 證券簡(jiǎn)稱：北京城建
北京城建投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

第一條 為進(jìn)一步明確獨(dú)立董事職責(zé)，提高年度報(bào)告信息披露質(zhì)量，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和《北京城建投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，特制定獨(dú)立董事年報(bào)工作制度。
第二條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)的編制和披露過(guò)程中，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第三條 公司總經(jīng)理應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司應(yīng)安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第四條 公司總會(huì)計(jì)師應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
第五條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)。
見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
第六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就公司年度對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表意見(jiàn)，并出具專項(xiàng)說(shuō)明。
第七條 經(jīng)全體獨(dú)立董事同意后，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司
1承擔(dān)。
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過(guò)程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
第九條 公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)配合獨(dú)立董事履行職責(zé)，協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第十條 本工作制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
第十一條 本工作制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2008年2月3日
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