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新浪財經

關于海南椰島（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 09:59 中國證券網
證券代碼：600238 證券簡稱：海南椰島
關于海南椰島（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：海南椰島股份有限公司（下稱“貴公司”）
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）、《公司章程》以及其他相關規章的規定，海南華禾律師事務所（下稱“本所”）接受海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所郭宏律師出席公司2008年第一次臨時股東大會會議，并對該次臨時股東大會的相關事項依法進行見證。
為出具本法律意見書，郭宏律師審查了公司提供的相關文件資料。現按照律師行業的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次臨時股東大會的召集召開及其他相關事項依法出具并提供如下見證意見：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
經查驗，公司本次臨時股東大會是由公司董事會的召集召開的。關于召開本次臨時股東大會的通知，公司曾于2008年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》等指定報刊及上海證券交易所網站予以公告；本次臨時股東大會擬審議的議案已在相關的股東大會召開通知公告中列明并充分披露；本次臨時股東大會會議實行現場投票表決的方式進行。
經見證，本次臨時股東大會的實際召開符合通知公告中列明的召開時間、召開地點和參加會議的方式的規定。
二、本次臨時股東大會的出席會議人員的資格
經查驗，參加本次臨時股東大會會議的股東及股東代理人共計5名，代表股份數31,467,873股，占公司有表決權股份總額的18.96%。
本次臨時股東大會的股東及股東代理人的資格符合法律法規及公司章程的規定，有權對本次臨時股東大會會議的議案進行審議、表決。
公司的部分董事、監事、公司高級管理人員及相關中介機構的代表參加了本次臨時股東大會。
三、本次臨時股東大會會議的表決程序及表決結果
經見證，本次臨時股東大會會議的現場投票表決按照法律、法規和公司章程規定的表決程序，采取記名方式，就議案內容進行了投票表決。
經見證，出席本次臨時股東大會會議現場投票表決的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。
經見證，本次臨時股東大會會議沒有對會議通知未列明的事項進行表決。
表決結果如下：
1、審議通過了《關于公司決定不再聘請海南從信會計師事務所作為公司年度財務報告審計機構的議案》。
該議案的表決結果為：贊成票31,467,873股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
2、審議通過了《關于公司決定聘請武漢眾環會計師事務所有限責任公司作為公司2007年度財務報告審計機構，審計報酬為35萬元整的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票31,467,873股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
四、結論意見
綜上所述，郭宏律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。
2（本頁無正文，專為海南華禾律師事務所關于海南椰島（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會之律師見證法律意見書之簽字頁）

海南華禾律師事務所
見證律師： 郭 宏
2 0 0 8年2月3日
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