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北京萬通地產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 09:59 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600246 證券簡稱：萬通先鋒
北京萬通地產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事年報工作制度

第一條為規(guī)范公司年報工作程序，提高年報工作質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)性及獨(dú)立性作用，完善年報披露工作水平，為廣大投資者投資決策提供有效依據(jù)、特制定本工作制度。
第二條獨(dú)立董事應(yīng)按照證券監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及公司章程賦予的職責(zé)與權(quán)力，在公司年報編制和披露過程中切實履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第三條每個會計年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司經(jīng)理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報公司上年度的經(jīng)營情況及財務(wù)情況和重大事項的進(jìn)展情況及本年度的工作計劃要點，形成會議紀(jì)要，相關(guān)當(dāng)事人在會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。
第四條公司財務(wù)部門、董事會秘書辦公室及各控股子公司應(yīng)在會計師事務(wù)所進(jìn)場審計前7個工作日內(nèi)，向獨(dú)立董事提交年度財務(wù)審計工作計劃及相關(guān)材料。
第五條在會計師事務(wù)所出具初步審計意見后，董事會秘書辦公室至少安排一次立董事與會計師事務(wù)所的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)并就審計中發(fā)現(xiàn)的問題與公司經(jīng)理層交流和溝通，分析問題的成因，判斷其風(fēng)險程度，探求解決方案。見面會應(yīng)形成書面記錄，當(dāng)事人應(yīng)在書面記錄上簽字。
第六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項發(fā)表獨(dú)立意見。
第七條公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司經(jīng)理層的溝通，會同相關(guān)職能
部門，積極為獨(dú)立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第八條本工作制度自公司董事會會議審議通過后生效，解釋權(quán)歸屬公司董事會。

北京萬通地產(chǎn)股份有限公司
董事會
2008年2月3日
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