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精倫電子股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 00:19 中國證券網
證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子
精倫電子股份有限公司獨立董事年報工作制度

第一條為完善公司治理結構，加強內部控制建設，夯實信息披露編制工作的基礎，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定，特制定本制度。
第二條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第三條每會計年度結束后30日內，公司經理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第四條財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第五條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第六條獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。
第七條公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第九條本制度自董事會通過之日起生效。

精倫電子股份有限公司董事會
二OO八年二月三日
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