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保利房地產（集團）股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 00:14 中國證券網
證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產
保利房地產（集團）股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

第一條 為進一步完善公司治理機制，夯實信息披露編制工作基礎，充分發揮公司獨立董事在年度報告編制工作中的作用，根據中國證監會的要求及本公司章程、董事會議事規則和信息披露管理辦法的有關規定，特制定本制度。
第二條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中，切實履行獨立董事的職責和義務，勤勉盡責。
第三條 在年度報告編制期間，公司管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況，并安排每位獨立董事進行實地考察。
第四條 在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）進場審計前，公司財務負責人應向每位獨立董事提交本年度審計工作安排的書面文件及其它相關資料。
第五條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的溝通，雙方溝通審計過程中發現的問題。獨立董事應履行與年審注冊會計師溝通的職責。
第六條 在履行上述第三條、第五條規定事項時，公司應有書面記錄，當事人應在相關的文件上簽字。
第七條 獨立董事應對公司年報編制過程中獲取的信息保密，關注和嚴防泄漏內幕信息、進行內幕交易等違規違法行為的發生。
第八條 公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通工作，為獨立董事在年報編制工作過程中履行職責創造必要的條件。
第九條 本工作制度自公司董事會會議審議通過后生效。
第十條 本工作制度由董事會負責制定與解釋。

保利房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二00八年二月一日
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