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保利房地產（集團）股份有限公司董事會審計委員會年度審計工作規程

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 00:14 中國證券網
證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產
保利房地產（集團）股份有限公司董事會審計委員會年度審計工作規程

第一條 為進一步提高公司信息披露的質量，夯實信息披露編制工作基礎，根據中國證監會的要求及公司章程、董事會議事規則和信息披露管理辦法的相關規定，特制定本規程。
第二條 董事會審計委員會應與提供年報審計的會計師事務所協商確定年度財務報告審計工作的具體時間安排。
第三條 審計委員會有權了解公司管理層年度報告編制情況。
第四條 審計委員會有權了解會計師事務所的審計工作進度及在審計過程中發現的問題，并督促會計師事務所在約定的時間內提交審計報告。審計委員會應當以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果，并由相關負責人在書面意見上簽字確認。
第五條 審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司編制的財務報告，形成書面意見。
第六條 年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與其的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再次審閱公司財務報告，形成書面意見。
第七條 年度財務報告完成后，審計委員會應召開會議對相關問題進行表決，形成決議后提交董事會審核。
第八條 在向董事會提交財務報告的同時，審計委員會應向董事會提交會計師事務所從事本年度審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。
審計委員會形成的上述文件應在年報中予以披露。
第九條 公司董事會秘書負責協調審計委員會與年審注冊會計師的溝通，為審計委員會在年報編制工作過程中履行職責創造必要的條件。
第十條 本工作規程自公司董事會會議審議批準后實行。
第十一條 本工作規程由董事會制定與解釋。

保利房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
二00八年二月一日
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