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四川美豐化工股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 23:49 中國證券網
證券代碼：000731 證券簡稱：四川美豐 公告編號：2008-02
四川美豐化工股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川美豐化工股份有限公司第五屆監事會第十二次會議于2008年1月30日在四川省成都市凱賓斯基飯店會議室召開。會議應到監事9人，實到監事7人。監事張杰委托監事茍瑩出席會議并行使表決權，監事宋代法委托監事丁文藝出席會議并行使表決權。會議由監事會主席丁文藝主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議以下議案：
一、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《公司2007年度監事會工作報告》。
二、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《公司2007年度財務決算報告》。
三、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》。
四、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于確定公司會計估計的議案》。
五、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司對合并蘭化形成的商譽不進行減值處理的議案》。
六、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司2007年度內部控制有效性的認定書的議案》。
七、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于采用公允價值模式計量公司交易性金融資產及蘭化可辨認凈資產的議案》。
八、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司2007年年度報告正文和摘要的議案》。
九、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
十、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司與中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司日常關聯交易的議案》。
十一、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司與四川華星天然氣有限責任公司日常關聯交易的議案》。
十二、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司與德陽市旌能天然氣有限公司日常關聯交易的議案》。
十三、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司與四川美青氰胺有限責任公司日常關聯交易的議案》。
十四、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司獨立董事年度報告工作制度的議案》。
十五、9票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于公司董事會審計委員會年度報告工作規程的議案》。
特此公告

四川美豐化工股份有限公司監事會
二○○八年二月四日
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