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證券簡稱：新中基 證券代碼：000972 公告編號：2008-009
新疆中基實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加或變更提案。
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開情況
1、召開時間
現場會議召開時間：2008年2月3日上午11:00時；
2、現場會議召開地點：烏魯木齊市青年路陽光花苑A座5樓公司會議室
3、召開方式：現場投票的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長劉一先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及有關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人2人，代表有表決權股份總數131,679,993股，占公司股份總額的40.85%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：
（一）以特別決議審議通過了公司章程修訂案。
修改公司章程第十三條：增加經營范圍“土地及房屋租賃�！�
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（二）審議通過了公司與兵團建設工程（集團）有限公司在銀行
綜合授信3億元額度內進行互相擔保的議案，互保期限八年。
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（三）審議通過了續聘萬隆會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案。
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
（四）以累計投票的方式審議通過了《公司董事會換屆選舉的議案》。
1、選舉劉一先生為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、選舉丁新民先生為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
3、選舉任忠光先生為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
4、選舉胡建軍先生為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
5、選舉劉麗萍女士為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
6、選舉張林澤先生為公司董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
7、選舉王立華先生為公司獨立董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
8、選舉梅竹先生為公司獨立董事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
9、選舉孫衛紅女士為公司獨立董事。
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
其中獨立董事王立華先生、梅竹先生尚未取得中國證監會組織的獨立董事資格培訓，公司承諾將盡快督促王立華先生、梅竹先生參加獨立董事資格培訓。
（五）以累計投票的方式審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》。
1、選舉龍亞輝先生為公司監事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、選舉趙顯明先生為公司監事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
3、選舉程東生先生為公司監事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
4、選舉王道君先生為公司監事；
同意131,679,993股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
五、律師見證情況
本次股東大會經北京市信格律師事務所齊曉天、于德魁律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規及公司《章程》的規定，股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、新疆中基實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。
2、北京市信格律師事務所關于新疆中基實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
新疆中基實業股份有限公司董事會
二零零八年二月三日
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