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廣東蓉勝超微線材股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 23:15 中國證券網
股票簡稱：蓉勝超微 股票代碼：002141
廣東蓉勝超微線材股份有限公司獨立董事年報工作制度

為進一步完善公司治理，建立健全公司內部控制制度，明確獨立董事的職責，充分發揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，根據中國證監會的要求以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的相關規定，特制訂本制度。1、獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。2、在會計年度結束后兩個月內，公司管理層（至少包括總經理和財務負責人）應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況，同時，公司安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。3、財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。4、公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。5、獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防內幕信息泄露和內幕交易發生等違法違規行為。6、公司財務負責人、董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。7、本制度未盡事宜，依照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定執行。8、本制度由董事會負責制定并解釋。9、本制度自公司董事會審議通過后生效。廣東蓉勝超微線材股份有限公司

董事會
2008年2月3日
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