首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

中國海誠工程科技股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 23:15 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2008-009
中國海誠工程科技股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2006年修訂)》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《關(guān)于上市公司聘用、更換會計師事務(wù)所（審計事務(wù)所）的有關(guān)問題的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》以及公司《章程》、《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國海誠工程科技股份有限公司獨立董事，基于獨立判斷立場，現(xiàn)就公司第二屆董事會第十七次會議審議通過的關(guān)于變更2007年度財務(wù)審計機構(gòu)、為控股子公司向銀行申請授信額度提供擔保及向關(guān)聯(lián)企業(yè)采購設(shè)備等相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于變更2007年度財務(wù)審計機構(gòu)的意見
1、公司2007年第四次臨時股東大會審議同意聘請“岳華會計師事務(wù)所”為公司2007年度財務(wù)審計機構(gòu)。因“岳華會計師事務(wù)所”與“中瑞華恒信會計師事務(wù)所有限公司”于2007年12月12日合并為“中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司”，合并后的新公司已于2008年1月16日取得中華人民共和國財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會《會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》（證書號：006），因此原岳華會計師事務(wù)所已不再具備出具審計報告的資格。證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2008-009
2、公司擬聘的中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司具備擔任審計機構(gòu)的任職條件，具有相應(yīng)的專業(yè)知識和履職能力，符合上述文件的要求。
3、基于上述原因,我們同意根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則
(2006年修訂)》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定將《關(guān)于變更公司2007年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議，并在董事會審議通過后提交公司2008年第二次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于向控股子公司提供擔保的意見
1、中海誠建設(shè)工程有限公司是公司于2007年6月26日運用募集資金投資設(shè)立的控股94.12%的子公司，目前發(fā)展勢頭良好，具有良好的償債能力。其由于業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營需要，擬于近期向銀行申請人民幣5,000萬元的授信額度，期限為兩年。公司擬為其申請上述金額和期限的銀行授信額度提供擔保。
2、本次擔保事項履行了相關(guān)的決策程序和信息披露義務(wù)，決策程序符合公司章程規(guī)定，沒有違法違規(guī)的情況，沒有損害上市公司及公司股東、特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司為中海誠建設(shè)工程有限公司向銀行申請人民幣5,000萬元、期限為兩年的授信額度提供擔保。
3、截止2007年12月31日，公司累計對外擔保余額為0。因該筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該擔保事項應(yīng)提交公司股東大會審議批準。
三、關(guān)于向關(guān)聯(lián)企業(yè)采購設(shè)備的意見
1、因越南安化制漿廠項目建設(shè)需要，公司通過邀請招標，經(jīng)詢價和評估后，擬向關(guān)聯(lián)企業(yè)長沙長泰輸送包裝設(shè)備有限公司購買漿板打包線成套設(shè)備。該成套設(shè)備（含已采購的金額為249.8萬元的部分設(shè)備）總金額為498萬元人民幣。證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2008-009
2、該關(guān)聯(lián)交易已事先獲得我們的認可，關(guān)聯(lián)交易行為符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)董事會及關(guān)聯(lián)董事違反誠信原則損害公司利益和全體股東、特別是中小股東利益。董事會在審議關(guān)聯(lián)交易的議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。
特此公告。

中國海誠工程科技股份有限公司
董事會
汪康武、李曉春、陳亞民、曹冬林
2008年2月5日
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash