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廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:20 中國證券網
證券代碼：600988 證券簡稱：*ST寶龍 編號：臨2008－010
廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于2008年2月2日在公司四樓會議室召開了公司2008年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人共5名，代表公司股份65,579,800股，占公司總股本(99,637,800股)的65.82%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長王治邦主持，股東大會對審議議案以記名投票的方式進行表決。
二、議案審議情況
審議通過了《和解協議書》；
獨立董事發表專項意見：為了有效緩解目前可能被判決支付4500萬的危機，公司參與《和解協議書》簽訂是合法、合理的。
同意票數65,579,800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數0股，棄權票數0股。
三、律師出具的法律意見
廣東杰信律師事務所鄒敏律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法有效，公司本次股東大會的表決結果及所作出的決議內容合法合規、真實有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、法律意見書。

廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司董事會
2008年2月2日
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