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安徽金種子酒業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:20 中國證券網
證券代碼：600199 股票簡稱：金種子酒 編號：臨2008-002
安徽金種子酒業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽金種子酒業股份有限公司董事會三屆十七次會議，于2008年2月2日上午9:00在公司總部三樓會議室召開。應出席董事8名，實際出席會議董事8名。會議由董事長鎖炳勛先生主持，監事會成員及高管列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。審議通過如下議案并形成決議：
一、審議通過《關于向銀行申請流動資金貸款的議案》；
根據公司實際生產需要，公司決定向中國農業銀行阜陽市潁泉區支行申請3000萬元流動資金貸款，期限壹年。公司擬以位于潁州區文峰辦蓮花路南側土地使用權作為抵押擔保，該土地面積為45503.91平方米，評估價值為6289.12萬元。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
二、審議通過《關于修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》
修訂后的《安徽金種子酒業股份有限公司獨立董事制度》在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
三、審議通過《關于修訂〈公司董事會審計委員會實施細則〉的議案》
修訂后的《安徽金種子酒業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
四、審議通過《關于選舉金彪先生為公司董事的議案》；
鑒于公司董事張曙光先生因工作原因辭去董事職務，根據《公司法》和《公司章程》規定，需進行增補董事選舉。公司董事會提名金彪先生（簡歷見附件）為第三屆董事會董事候選人，經董事會提名委員會審查，同意將金彪先生作為董事候選人提交公司股東大會審議。
獨立董事意見：公司獨立董事陳余有先生、余世春先生、尹正昌先生認為被提名人未有《公司法》第147條規定的情形，也不存在中國證監會認定的市場禁入或禁入尚未解除的現象。董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，同意金彪先生作為公司董事會第三屆董事會董事候選人。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
五、審議通過《關于聘任張向陽先生為公司副總經理的議案》；
鑒于徐文法先生提出辭去副總經理職務，根據《公司法》和《公司章程》規定，經公司總經理提名，并經董事會提名委員會審查，董事會聘任張向陽先生（簡歷見附件）為公司副總經理。
獨立董事陳余有先生、余世春先生、尹正昌先生認為：公司高級管理人員的提名及聘任事項的審議和表決通過程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，聘任人員具備與其行使職權相適應的任職條件。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
六、審議通過《關于調整董事會審計委員會成員的議案》；
鑒于公司董事會組成人員部分發生變化，現調整董事會審計委員會成員如下：
主任：陳余有
成員：尹正昌、陳新華
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
七、審議通過《關于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
上述議案中，第二、四項需提交公司2008年度第一次臨時股東大會審議。
特此公告。

安徽金種子酒業股份有限公司
董事會
2008年2月2日

附件：個人簡歷
1、金彪先生：1973年12月生，本科學歷，助理會計師。1996年參加工作，歷任安徽金種子集團阜陽房地產開發有限公司辦公室副主任，安徽金種子酒業股份有限公司證券部副經理、經理、證券事務代表，現任本公司董事會秘書。
2、張向陽先生：1975年11月生，中專，1995年到本企業工作，歷任經營總公司業務員、區域經理、大區總監、種子酒事業部總經理，現任股份公司總經理助理兼經營公司常務副總經理。
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