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安徽金種子酒業股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:20 中國證券網
證券代碼：600199 股票簡稱：金種子酒 編號：臨2008-003
安徽金種子酒業股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
2008年2月2日，公司召開董事會三屆十七次會議，會議決定召開2008年度第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：
會議召集人：公司董事會
會議召開時間：2008年2月23日上午9:30
會議地點：公司總部三樓會議室
會議方式：現場方式，記名投票表決
二、會議審議事項
1、審議《安徽金種子酒業股份有限公司募集資金管理辦法》；
2、審議《關于向銀行申請最高額抵押貸款的議案》；
3、審議《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》；
4、審議《關于選舉金彪先生為公司董事的議案》。
三、會議出席對象
1、公司全體董事、監事、高級管理人員及聘請律師
2、截止2008年2月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東（或其委托代理人）。
四、登記方法
1、出席會議的股東須持本人身份證、持股憑證，代理人需持書面的股東授權委托書及持股證明到本公司證券部登記。股東也可信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2008年2月21日--22日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30），信函登記以收到郵戳為準。
3、登記地點：公司證券部
五、其他事項
1、會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
2、聯系地址：安徽省阜陽市蓮花路259號公司證券部。
郵政編碼：236023
聯系電話：0558-2210568；傳真：0558-2212666
聯 系 人：金彪、李芳澤

安徽金種子酒業股份有限公司
董 事 會
2008年2月2日

附件：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金種子酒業股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 委托人股東帳號：
委托人身份證： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：
注：授權委托書，剪報及復印均有效。
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