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海南椰島(集團)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:20 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600238 股票簡稱：海南椰島 編號：臨2008-007
海南椰島(集團)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新增提案情況；
一、會議召開和出席情況
海南椰島(集團)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月3日在海口市龍昆北路13-1號本公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，出席會議的股東（含股東代理人）共5人，代表股份31,467,873股，占本公司總股本166000000股的18.9566％。本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司決定不再聘請海南從信會計師事務(wù)所作為公司年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票31,467,873股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
2、審議通過了《關(guān)于公司決定聘請武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司2007年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計報酬為35萬元整的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：贊成票31,467,873股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
三、律師見證情況
本次會議由海南華禾律師事務(wù)所郭宏律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2008年第一次臨時股東大會決議
2、海南華禾律師事務(wù)所關(guān)于海南椰島(集團)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告

海南椰島(集團)股份有限公司
二〇〇八年二月三日
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