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山西焦化股份有限公司監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:04 中國證券網
股票代碼：600740 股票簡稱：山西焦化 編號：臨2008-006號
山西焦化股份有限公司監事會決議公告

重要提示：本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山西焦化股份有限公司第四屆監事會第十一次會議于2008年1月31日在本公司召開，本次會議應出席監事7人，實際出席7人。會議由監事會主席崔振福主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議審議通過了以下議案：
一、《2006年度監事會工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、《2006年年度報告及其摘要》
監事會認為：1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定。
2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本年度的經營、財務狀況和現金流量。
3、在2007年年度報告編制過程中，參與編制年度報告和審議的人員能恪盡職守，扎實工作，沒有違反保密規定的行為。
4、北京京都會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告，符合公司實際情況。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。

山西焦化股份有限公司監事會
二OＯ八年一月三十一日
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