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滄州化學工業股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:04 中國證券網
股票代碼：600722 股票簡稱：*ST滄化 公告編號：臨2008－015
滄州化學工業股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
滄州化學工業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開公司2007年度股東大會的議案》,現將關于召開公司2007年度股東大會的具體事宜通知如下：
1、會議時間：2008年2月25日上午9點30分
2、會議地點：滄州市迎賓館三樓會議室
3、召集人：滄州化學工業股份有限公司第四屆董事會
4、召開方式：現場記名投票表決
5、會議內容：
(1)、審議公司2007年度董事會工作報告
(2)、審議公司2007年度監事會工作報告
(3)、審議公司2007年度財務決算報告
(4)、審議公司2007年度報告全文及摘要
(5)、審議公司2007年度利潤分配預案
(6)、審議公司關于續聘會計師事務所及支付審計費用的議案
(7)、審議關于變更公司部分監事的議案
6、出席會議的對象
(1)、截止2008年2月18日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托人；
(2)、公司董事、監事、高級管理人員；
(3)、公司聘請的律師。
7、登記地點：董事會秘書辦公室
8、登記時間：2008年2月21日
上午9：00～11：00 下午14：00～17：00
9、會議費用
本次會議會期預計半天,與會者費用自理。
10、會議聯系辦法
(1)地址：河北省滄州市南環中路18號
滄州化學工業股份有限公司董事會秘書辦公室
(2)登記方式：傳真、信函或專人送達
(3)聯系電話：0317--3030719
聯系傳真：0317--3042321
11、授權委托書(詳見附件)
特此公告。

滄州化學工業股份有限公司
二○○八年一月三十日

附件：
滄州化學工業股份有限公司2007年年度股東大會
授權委托書
茲授權委托　　　　 先生（女士）代表本公司（本人）出席滄州化學工業股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（蓋章/簽名）：
委托人股東帳號：
委托人持股數：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
受托日期：
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