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銀座集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:40 中國證券網
股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2008-004
銀座集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的提示性公告

特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司將于2008年2月15日召開2008年度第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本事項
1、本次股東大會的召開時間：
現場會議召開時間為：2008年2月15日14:00時
網絡投票具體時間為：2008年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股權登記日：2008年2月5日
3、現場會議召開地點：山東省濟南市南門大街2號銀座泉城大酒店會議室。
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。
7、提示公告
公司將于2008年2月4日就本次股東大會發布提示公告。
8、會議出席對象
（1）凡 2008年2月5日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、本次股東大會審議事項
1、《關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案》
2、《關于增加公司注冊資本總額的議案》
3、《關于修改公司章程的議案》
4、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
上述議案1-3的相關董事會公告刊登在2007年10月31日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站；議案4的相關董事會公告刊登在2008年1月30日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記方法：
法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。
個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。
異地股東可以在登記截止前用傳真方式進行登記。
2、登記時間：2008年2月14日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30。
3、登記地點：銀座集團股份有限公司董事會辦公室
4、聯系電話：0531-86988888、83175518
聯系傳真：0531-86966666
聯 系 人：李璐、周云
郵 編：250063
四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上交所交易系統參加網絡投票，投票程序如下：
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2008年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、股東投票代碼：
滬市掛牌投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明
738858 銀座投票 4 A股
3、股東投票的具體程序
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在"委托價格"項下填報本次股東大會的議案序號，以 1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次股東大會需要網絡表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
序號 議案內容 對應申報價
1 關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案 1.00
2 關于增加公司注冊資本總額的議案 2.00
3 關于修改公司章程的議案 3.00
4 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 4.00
（3）在"委托股數"項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例
股權登記日持有"銀座股份"A股的滬市投資者，對"關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案"投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738858 買入 1元 1股
如某投資者對"關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案"投反對票，只要將申報股數改為2股，其它申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738858 買入 1元 2股
如某投資者對"關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案"投棄權票，只要將申報股數改為3股，其它申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738858 買入 1元 3股
（5）投票注意事項：
A、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
B、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
C、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
五、注意事項
參加會議的股東住宿費和交通費自理。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議
2、公司第八屆董事會2008年第一次臨時會議決議
備查文件存放于公司董事會辦公室。
特此公告

銀座集團股份有限公司董事會
2008年2月4日

附件：
授權委托書
茲全權委托________先生(女士)代表我單位（本人）出席銀座集團股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于公司競買濟南市槐蔭區振興街一宗國有土地使用權的議案
2 關于增加公司注冊資本總額的議案
3 關于修改公司章程的議案
4 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
備注：委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項前的方格內選擇一項用"√"明確授意受托人投票，其它空格內劃"－"。
委托人簽名（或蓋章）： 身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2008年____月____日
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