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百大集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:40 中國證券網
證券代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2008-007
百大集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
百大集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議于2008年1月31日召開。會議應到9人，實到9人，公司監事和董事會秘書列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長董偉平女士主持，審議情況如下：
1、審議通過《百大集團股份有限公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本提案》，并提交公司股東大會審議。股權分置改革方案詳見《百大集團股份有限公司股權分置改革說明書》全文及摘要。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《關于將杭州百貨大樓等百貨業資產委托給浙江銀泰百貨有限公司管理的提案》，同意公司與浙江銀泰百貨有限公司簽訂《委托管理協議》，將杭州百貨大樓等百貨業資產委托給浙江銀泰百貨有限公司管理，并提交公司股東大會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《關于授權公司經營層利用自有資金進行短期投資的提案》，同意授權公司經營層利用自有資金進行短期投資，投資規模控制在3億元以內，并提交公司股東大會審議。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。

百大集團股份有限公司董事會
2008年2月4日
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