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貴州航天電器股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網
證券代碼：002025 證券簡稱：航天電器
貴州航天電器股份有限公司獨立董事年報工作制度

第一條為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的監督作用，根據中國證監會的有關規定以及《貴州航天電器股份有限公司章程》、《貴州航天電器股份有限公司獨立董事制度》、《貴州航天電器股份有限公司信息披露管理制度》的相關規定，特制定本制度。
第二條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責地行使職權。
第三條每個會計年度結束后90日內，公司總經理應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第四條獨立董事應對公司擬聘用的會計師事務所的業務資格、以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資格進行核查。
第五條公司財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。
第六條公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第七條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，發現內幕交易或不利于年報信息保密的情形應立即向公司董事會報告。
第八條公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，為獨立董事在公司年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第九條本制度由董事會負責制定、解釋和修改。
第十條本制度自公司董事會會議審議通過后實施。

貴州航天電器股份有限公司董事會
二○○八年二月二日
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