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新浪財經(jīng)

云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的補充通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網(wǎng)
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業(yè) 公告編號：2008-08
云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
根據(jù)公司控股股東云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司的提議，以及公司董事會審議通過的有關(guān)預(yù)案，公司2008年臨時股東大會特別補充以下審議事項：
1、根據(jù)控股股東對相關(guān)中介機構(gòu)實施輪換制度的精神，公司控股股東云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司提議，對公司原聘任的審計中介機構(gòu)亞太中匯會計師事務(wù)所實施輪換，提議中瑞華恒信會計師事務(wù)所云南第二分所為公司的2007年審計機構(gòu)。
2、審議公司第四屆董事會第六次會議審議通過的公司2008年發(fā)行30億元短期融資券的議案
3、審議公司四屆一次董事會審議通過的關(guān)于為公司的控股子公司赤峰云銅有色金屬有限公司銀行授信擔(dān)保25億元的議案。

云南銅業(yè)股份有限公司董事會
2008年2月4日
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