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誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份
誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法

誠志股份有限公司（以下簡稱"誠志股份"、"公司"）為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵與約束機制，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)，實現(xiàn)股東權(quán)益價值最大化，制定了《誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》，擬授予激勵對象725.96萬份股票期權(quán)，為保證股票期權(quán)激勵計劃的順利實施，現(xiàn)根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制訂本考核辦法。
第一章總則第一條考核目的
進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善責(zé)、權(quán)、利相一致的激勵與約束機制，促進公司董事、高管人員、核心業(yè)務(wù)人員誠信、勤勉地開展工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，保證公司股票期權(quán)激勵計劃的順利實施。第二條考核原則
考核評價必須堅持公正、公開、公平的原則，嚴(yán)格按照本辦法和考核對象的業(yè)績進行評價，以實現(xiàn)股票期權(quán)激勵與激勵對象工作業(yè)績、貢獻緊密結(jié)合，從而提高管理績效，實現(xiàn)公司價值與全體股東利益最大化。第三條考核范圍
本辦法適用于股票期權(quán)激勵計劃所確定的所有激勵對象，包括但不限于公司董事、高級管理人員及董事會認定的對公司整體業(yè)績和持續(xù)發(fā)展有直接影響的核心管理骨干，具體考核名單見下表： （表1：激勵對象及職務(wù)）
姓名 職務(wù)
龍大偉 副董事長、總裁
楊邵愈 副總裁
張喜民 副總裁兼人事總監(jiān)
徐 東 副總裁
劉 選 副總裁
高建濤 專務(wù)副總裁
許曉陽 總裁助理兼董事會秘書
彭 謙 總裁助理兼運營總監(jiān)
邢曉君 總裁助理
核心骨干管理人員117人
第二章考核組織管理機構(gòu)第四條考核機構(gòu)
1、公司董事會薪酬與考核委員會負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織對股票期權(quán)激勵對象的考核工作。
2、公司人力資源部、財務(wù)部負責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和提供，并對數(shù)據(jù)的真實性和可靠性負責(zé)。第五條考核程序
1、公司人力資源部在董事會薪酬與考核委員會的指導(dǎo)下負責(zé)具體的考核工作，負責(zé)激勵對象考核分數(shù)的計算、考核結(jié)果的材料匯總，并在此基礎(chǔ)上形成績效考核報告。
2、公司人力資源部將對核心管理骨干的績效考核報告提交公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議并由公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組作出決議。
3、公司人力資源部將對董事、高級管理人員的績效考核報告提交公司董事會薪酬與考核委員會，由薪酬與考核委員會提交董事會審議并由董事會作出決議。第六條考核期間與次數(shù)
1、考核期間
激勵對象行使股票期權(quán)前一會計年度。
2、考核次數(shù)
股票期權(quán)激勵行權(quán)期間每年度一次。
第三章考核內(nèi)容與考核方式第七條績效考評評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效考評評價指標(biāo)
績效考評評價指標(biāo)將包括公司確定的各個層面的KPI考核指標(biāo)以及工作態(tài)度、工作能力、組織管理能力和團隊合作等方面的指標(biāo)。
公司的績效考評評價指標(biāo)將根據(jù)公司績效管理制度確定。
2、績效考評評價標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)考評結(jié)果(S)，績效評價標(biāo)準(zhǔn)劃分為合格與不合格兩個檔次。考核結(jié)果在不合格檔次的為考評不達標(biāo)。
3、指標(biāo)應(yīng)用
在滿足公司行權(quán)條件的前提下，激勵對象個人行權(quán)情況須依據(jù)個人績效考評結(jié)果：
行權(quán)有效期內(nèi)，考核對象T年的上一年度（T-1）年考核達標(biāo)，則本年（T年）可全部行使其獲準(zhǔn)行權(quán)額度。
行權(quán)有效期內(nèi)，考核對象T年的上一年度（T-1）年考核未達標(biāo)，則取消本年（T年）可行權(quán)額度。
第四章考核結(jié)果的應(yīng)用和管理第八條考核結(jié)果的反饋
1、被考核者有權(quán)了解自己的考核結(jié)果，績效與考核委員會應(yīng)當(dāng)在考核結(jié)束五個工作日內(nèi)向被考核者通知考核結(jié)果；
2、如被考核者對考核結(jié)果有異議，首先應(yīng)通過考核部門進行溝通。如果不能妥善解決，董事、高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會提出申訴，核心管理骨干向公司人力資源部提出申訴，薪酬與考核委員會和人力資源部在接到申訴之日起十日內(nèi)，對申訴者的申訴請求予以答復(fù)，并根據(jù)實際情況對其考核結(jié)果進行復(fù)核，根據(jù)復(fù)核結(jié)果對考核結(jié)果進行修正。第九條考核結(jié)果應(yīng)用
1、績效考核結(jié)果作為股票期權(quán)的行權(quán)依據(jù)。具體參見本考核辦法第七條款“績效考評評價指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)”。
2、董事會薪酬與考核委員會根據(jù)績效考核報告，確定被激勵對象的行權(quán)資格及行
4
誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法權(quán)數(shù)量。
3、考核結(jié)束后，公司董事會薪酬與考核委員會應(yīng)對受客觀環(huán)境變化等因素影響較大的考核指標(biāo)和考核結(jié)果進行修正。第十條考核結(jié)果歸檔
1、考核結(jié)束后，董事會秘書處須保留績效考核所有考核記錄。
2、為保證績效激勵的有效性，績效考核記錄不允許涂改，若需重新修改或重新記錄，須當(dāng)事人簽字。
3、績效考核結(jié)果作為保密資料歸檔保存，該計劃結(jié)束三年后由董事會秘書處負責(zé)統(tǒng)一銷毀。
第五章 附則第十一條本辦法由董事會負責(zé)制訂、解釋及修改，自董事會審議通過之日起開始實施。

誠志股份有限公司董事會
二〇〇八年二月三日
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