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誠志股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份 公告編號(hào)2008—03
誠志股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
誠志股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2008年1月24日以書面方式通知，會(huì)議于2008年2月3日上午9：00在北京海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈B座誠志股份北京管理總部會(huì)議室召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會(huì)義。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由董事長榮泳霖先生主持，經(jīng)過充分討論，審議通過以下議案：
一、審議通過《誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《誠志股份股票期權(quán)激勵(lì)實(shí)施考核管理辦法》。
本議案經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定，提交公司董事會(huì)審議。因董事龍大偉屬于《誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》受益人，回避表決。
該議案表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、審議通過關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案。
因董事龍大偉屬于《誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》受益人，回避表決。
該議案表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
鑒于《誠志股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》尚需報(bào)國家教育部、財(cái)政部批復(fù)同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議后，方可提交股東大會(huì)審議，因此股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
三、審議通過公司《審計(jì)委員會(huì)對年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審議工作程序》的議案。
該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)四、審議通過公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的議案。該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)特此公告。

誠志股份有限公司董事會(huì)
二零零八年二月五日
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