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陜西興化化學股份有限公司2008年第一次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網
證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2008-002
陜西興化化學股份有限公司2008年第一次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西興化化學股份有限公司2008年第一次臨時董事會通知于2008年1月27日以書面和傳真形式發出，并于2008年2月2日下午1.30時在西安好世界大酒店會議室召開。會議由陳團柱董事長主持，本次會議應到董事11名，實到董事9名，董事唐臺英委托董事陳團柱對審議的議案，表決同意簽字；獨立董事段中鵬委托獨立董事張志鳳對審議的議案，表決同意簽字。公司監事、高管人員、法律顧問出席了會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過認真審議，采取記名投票方式，作出決議如下：
一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司總會計師的提案》。
經總經理梁玉昆提名，聘任楊海巖女士為公司總會計師，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷附后）
二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的提案》。
經董事長陳團柱提名，聘任王東潮先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷附后）
以上兩個議案，獨立董事發表了獨立意見。
三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》。
四、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司審計委員會年報工作規程》。
附：楊海巖女士、王東潮先生簡歷
楊海巖，女，1970年9月出生，大學本科學歷，會計師、中國注冊會計師（證書號B04090125），工商管理碩士（MBA）在讀，曾任陜西興渝制藥廠會計、興化集團公司會計、興化股份計財部副部長，現任計財部部長、陜西興福肥業有限責任公司董事、興化股份公司總會計師。
王東潮，1958年3月生，男，漢族，陜西戶縣人，中共黨員，大學本科學歷，工程師，高級政工師。曾于部隊服役轉業后在陜西省石油化工學校化工機械專業學習畢業，曾在興化集團的車間、分廠任黨支部副書記、分廠副廠長、黨支部書記等職務。曾任興化股份公司總經理辦公室主任、興化集團公司辦公室主任，黨支部書記。現任興化集團公司辦公室黨支部書記、興化股份公司董事會秘書。

陜西興化化學股份有限公司董事會
二○○八年二月二日

備查文件1、公司獨立董事年報工作制度2、公司審計委員會年報工作規程
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