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誠志股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中國證券網
證券代碼：000990 證券簡稱：誠志股份
誠志股份有限公司獨立董事年報工作制度

為完善公司治理機制，加強內部控制建設，進一步夯實信息披露編制工作的基礎，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定，誠志股份有限公司(以下簡稱：公司)特制訂《獨立董事年報工作制度》如下：
第一條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第二條 每會計年度結束后，公司總經理應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排每位獨立董事進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
第三條 財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師（“年審注冊會計師”）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第四條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次每位獨立董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。
見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第五條 獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。
第六條 本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

誠志股份有限公司
董事會
二○○八年二月三日
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