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深圳市紡織（集團）股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:10 中國證券網
證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2008--05
深圳市紡織（集團）股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司2008年2月3日召開的第四屆董事會第七次會議審議通過了關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召開時間：2008年2月22日（星期五）上午9：30
2、召開地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓會議廳
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）截止2008年2月18日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權委托人（授權委托書附后）；
（2）本公司全體董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）審議關于修改公司章程的議案（詳見2007-29號公告）；
（二）審議關于轉讓公司資產的議案（詳見2008-04號公告）。
以上議案內容詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑法人代表證明書、法人授權委托書、出席人身份證）請在公告時間辦理登記手續。
2、登記時間：2008年2月22日（星期五）上午8：30-9：00
3、登記地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓會議廳
四、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）公司地址：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓董事會秘書處
（2）郵政編碼：518031
（3）聯系人：肖旻
（4）聯系電話：0755-83776043
（5）傳 真：0755-83776139
2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市紡織（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳號： 有效期限：
委托人簽字（蓋章）：
委托日期：年 月 日

深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月五日
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