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深圳市桑達實業股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:10 中國證券網
證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2008―002
深圳市桑達實業股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市桑達實業股份有限公司第五屆董事會第三次會議通知于2008年1月22日以書面或傳真方式發出，會議于2008年2月1日在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事7人，董事長楊軍、副董事長王敏分別委托副董事長張永平、獨立董事王成義出席并行使表決權。公司監事和高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長張永平主持，表決通過了如下決議：
一、《關于深圳證監局巡檢所發現問題的整改報告》（詳見公告2008―003）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、關于簽訂《419棟(北)首層商業權益分配合同》的提案（詳見公告2008―004）
此事項屬關聯交易，參加表決董事4人，董事楊軍、張永平、房向東、婁春明、方澤南5人（均屬關聯方派出董事）回避表決。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、《公司內部審計制度》（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、《公司獨立董事年報工作制度》（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、《公司董事會審計委員會年報工作規程》（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。

深圳市桑達實業股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月五日
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