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成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:10 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000693 證券簡稱：聚友網(wǎng)絡(luò)
成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

第一條 為規(guī)范公司年度報(bào)告信息披露程序，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和《成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》、《成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第三條 每會計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)盡快向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并適時(shí)安排每位獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第四條 財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師（以下簡稱“年審注冊會計(jì)師”）進(jìn)場審計(jì)前向獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
第五條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第六條 公司在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會會議審議年報(bào)前，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊會計(jì)師的見面會，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第七條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見。
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對公司年度內(nèi)部控制自我評價(jià)發(fā)表意見。
第九條 公司因執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則以外的原因作出會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更或重大會計(jì)差錯(cuò)更正的，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。
第十條 獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。第十一條 本工作制度自公司董事會會議通過后生效。第十二條 本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
成都聚友網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

董事會
二〇〇八年二月三日
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