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青島金王應用化學股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:50 中國證券網
證券代碼：002094 證券簡稱：青島金王
青島金王應用化學股份有限公司獨立董事年報工作制度

根據中國證監會證監公司字[2007]235號文《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》及深圳交易所深證上[2007]205號文《關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告的通知》的要求以及《青島金王應用化學股份有限公司章程》、《青島金王應用化學股份有限公司獨立董事制度》等，為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，更好地明確獨立董事在公司年報工作中的職責，特制定青島金王應用化學股份有限公司獨立董事年報工作制度如下：
第一條獨立董事在公司年報編制和披露過程中，應認真履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責地開展工作。
第二條公司總經理應在每年會計年度結束后60日內代表公司管理層向每位獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。
第三條公司應安排每位獨立董事進行實地考察，對公司重大項目進行實地考察。
以上均需形成書面記錄，必要的文件應由當事人簽字，具體由公司證券事務部負責。
第四條獨立董事對公司擬聘任的會計師事務所是否具有證券、期貨相關業務資格以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資格進行核查。
第五條年審注冊會計師進場前，財務負責人需向每位獨立董事提交本年度審計工作的書面計劃及其它相關資料。
第六條在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開年度董事會會議審議年報前，公司應至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，以溝通審計過程中發現的問題。
以上均需形成書面記錄，并由當事人簽字，具體由公司證券事務部負責。
第七條獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發展獨立意見。
第八條獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為的發生。
第九條公司董事會秘書協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
第十條本工作制度由公司董事會負責制定并解釋。
第十一條本工作制度自董事會會議審議通過之日起施行。

青島金王應用化學股份有限公司
2008年2月4日
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