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中材科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:50 中國證券網
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2008-001
中材科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次臨時會議決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十四次臨時會議于2008年1月29日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于2008年2月4日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長李新華先生主持，應收董事表決票11張，實收11張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
經與會董事投票表決（關聯董事馮海晨先生回避表決），以10票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于為中材葉片提供9200萬元項目貸款擔保的議案》，該項議案尚需提交公司股東大會審議批準。
具體內容詳見公司2008年2月5日刊登于《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司對外擔保及關聯交易公告》（公告編號：2008-002）。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事會
二○○八年二月四日
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