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中材科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次臨時會議獨立董事意見書

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:50 中國證券網
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技
中材科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次臨時會議獨立董事意見書

中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次臨時會議于二OO八年二月四日以傳真表決的方式召開，會議審議了《關于為中材葉片提供9200萬元項目貸款擔保的議案》，各位董事對會議議案進行單獨審議并予以表決。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等相關規定，經對公司有關資料的認真審閱及對公司關聯交易過程的審核、監督，基于獨立、客觀、公正的立場，發表獨立董事意見如下：
一、我們認為本次董事會的召開及全部過程符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定的法定程序，是合法、有效的。
二、《關于為中材葉片提供9200萬元項目貸款擔保的議案》已經公司董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。該議案所涉及的關聯交易，遵循公平、公正、公開的原則，公司的關聯董事回避了表決，表決程序合法有效，不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。獨立董事簽名：

徐永模 張文軍
鄭衛軍 劉亞軍
二OO八年二月四日
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