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廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會補充通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:50 中國證券網
證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電公告編號：臨2008-015
廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會補充通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣東水電二局股份有限公司定于2008年2月15日召開2007年度股東大會，本次會議的通知于2008年1月23日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網。
近日，本公司收到控股股東廣東省水利水電第二工程局（該局持有本公司47.92%股權）《關于增補承建工程的關聯交易提案》的函，建議將本公司第三屆董事會第一次會議審議通過的《關于承建工程的關聯交易議案》提交本次股東大會審議。
根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，本公司董事會同意將該提案提交給2008年2月15日召開的2007年年度股東大會審議。
關聯交易的內容詳見2007年12月25日刊登在巨潮資訊網上的粵水電《第三屆董事會第一次會議決議公告》和《關于承建工程的關聯交易公告》。
附：修定后的《廣東水電二局股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知》
廣東水電二局股份有限公司董事會
二OO八年二月四日
廣東水電二局股份有限公司
關于召開2007年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司定于2008年2月15日召開2007年年度股東大會,會議有關事項通知如下：
一、會議時間：2008年2月15日上午10:00；
二、會議地點：廣東省增城市新塘鎮港口大道312號廣東水電二局股份有限公司辦公大樓四樓會議室；
三、會議召開方式：采用現場投票的表決方式；
四、會議召集人：公司董事會。
五、出席對象：
（1）截止2008年2月5日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東（或股東代理人）。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
六、會議審議事項
（一）審議董事會工作報告；
（二）審議監事會工作報告；
（三）審議關于利潤分配方案的議案；
（四）審議關于2007年度公司財務決算報告的議案；
（五）審議關于2008年度財務預算方案的議案；
（六）審議2007年年度報告及摘要的議案；
（七）審議關于對公司有關董事、監事、高管人員2007年度考核獎勵的議案；
（八）審議關于調整外部董事（不含獨立董事）年度津貼標準的議案；
（九）審議關于續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司財務報告的審計機構的議案；
（十）審議董事會《關于前次募集資金使用情況的報告》；
（十一）審議董事會《關于2007年募集資金使用情況的報告》；
（十二）審議關于修改公司申請公開增發人民幣普通股（A股）方案的議案；
（十三）審議關于承建工程的關聯交易議案。
七、登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2008年2月14日下午5:30前送達或傳真至董事會秘書室）。
2、登記時間：2008年2月13日至2月14日
上午9:00—11:30，下午2:30—5:30。
3、登記地點：廣東省增城市新塘鎮港口大道312號廣東水電二局股份有限公司董秘室（郵編：511340）。
八、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系人：劉建浩林廣喜
電話：（020）61776666，傳真：（020）82607092。
2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
廣東水電二局股份有限公司
董事會
二OO八年二月四日附一、
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)，出席廣東水電二局股份有限公司2007年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
表決
序 議 題
贊成 反對 棄權
號
一 董事會工作報告
二 監事會工作報告
三 關于利潤分配方案的議案
四 關于2007年度公司財務決算報告的議案
五 關于2008年度財務預算方案的議案
關于批準報出2007年年度報告及摘要的議
六
案
關于對公司有關董事、監事、高管人員2007
七
年度考核獎勵的議案
關于調整外部董事(不含獨立董事)年度津
八
貼標準的議案
關于續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司
九
財務報告的審計機構的議案
十
董事會關于前次募集資金使用情況的報告十一
董事會關于2007年募集資金使用情況的報
告十二
關于修改公司申請公開增發人民幣普通股
-4-
證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電公告編號：臨2008-015
（A股）方案的議案十三
關于承建工程的關聯交易議案
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2008年月日附二、股東登記表
截至2008年2月5日下午15:00交易結束時，本人（或單位）持有粵水電（002060）股票，現登記參加公司2007年度股東大會。
姓名（單位名稱）: 聯系電話:
身份證號碼（營業執照注冊號）: 股東帳戶號:
持股數:
2008年月日
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