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東北制藥集團(tuán)股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:05 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000597 證券簡(jiǎn)稱：東北藥 公告編號(hào)：2006-005
東北制藥集團(tuán)股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東北制藥集團(tuán)股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2008年2月3日下午在公司舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉源先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于變更控股股東東北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格確定方式的議案
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
二、關(guān)于聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
三、公司資產(chǎn)損失確認(rèn)與核銷管理制度
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
四、公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
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表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
五、公司對(duì)外擔(dān)保管理制度
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
六、公司財(cái)務(wù)管理制度
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
七、關(guān)于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案
表決結(jié)果
同意：5票； 反對(duì)0票； 棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述議案，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，對(duì)公司治理和規(guī)范運(yùn)作起到積極的促進(jìn)作用。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO八年二月三日
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