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東北制藥集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:05 中國證券網
證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2008-004
東北制藥集團股份有限公司關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司四屆董事會第十八次會議決定召開公司2008年度第一次臨時股東大會，有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1.會議召集人：東北制藥集團股份有限公司董事會
2.會議召開日期：2008年2月20日（星期三）上午9：00時
3.會議地點：公司貴賓室
4.會議方式：現場投票表決方式
二、會議審議事項
（一）關于聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構的議案
（二）關于設立公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會的議案
（三）關于制定公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會工作細則的議案
（四）公司對外擔保管理制度
（五）關于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案
三、會議出席對象
1.截止2008年2月15日（星期五）下午3：00時證券交易結
1束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或股東代理人；
2.本公司董事、監事及高級管理人員；
3.本公司聘請的見證律師。
四、會議登記辦法
1.登記手續：凡出席本次會議的股東需持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托出席者須持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證、受托人身份證到公司辦理參加會議登記手續；法人股東需持有蓋有單位公章的營業執照復印件、蓋有單位公章的法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續；
2.登記時間：2008年2月18日（星期一）上午8：30-12：00時；下午13：00-16：00時
3.登記地點：沈陽市鐵西區重工北街37號東北制藥集團股份有限公司總管理部
五、其他事項
1.本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。
2.公司地址：遼寧省沈陽市鐵西區重工北街37號
3.聯系人：呂林全
4.聯系電話：024-25806963
5.傳 真：024-25806888
6.郵政編碼：110026
授權委托書
茲委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席東北制藥集團股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并授權其代為行使表決權。授權事項
表決內容
同意 反對 棄權議案一：關于聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案議案二：關于設立公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會的議案議案三：關于制定公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會工作細則的議案議案四：公司對外擔保管理制度議案五：關于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案
授權人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人有權/無權按自己的意愿表決。委托人身份證號（或營業執照號）： 受托人身份證號：委托人證券賬戶號： 受托人（簽字）：委托人持股數：委托人（簽字）：（或法定代表人簽字蓋章）：
委托日期： 年 月 日

東北制藥集團股份有限公司董事會
二OO八年二月三日
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