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天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:55 中國證券網
證券代碼：000836 證券簡稱：鑫茂科技 編號：（臨）2008-003
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2008年2月3日（周日）在公司本部召開，會議通知于2008年1月31日以書面形式發出，應到董事9名，親自出席8名，董事戴永康委托董事張文鎖代為表決。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經過認真審議，全票通過如下決議：
1、同意公司將新技術產業園區榕苑路1號軟件大廈B區房屋（房屋所有權證編號：園區字第160001358號）及相應的土地使用權轉讓給天津醫科大學眼科中心，轉讓價格共計117,477,961元。
2、定于2008年2月20日召開公司2008年第一次臨時股東會審議上述事項。股東大會通知另見公司同日公告。
特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 會
二零零八年二月四日
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