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大慶華科股份有限公司關于日常經營相關的關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:55 中國證券網
證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200806
大慶華科股份有限公司關于日常經營相關的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況關聯交 按產品或勞務 關聯人 預計總金 占同類交 去年的總金易類別 等進一步劃分 額(萬元) 易的比例 額(萬元)采購原 粗碳五、粗碳材料 九、乙腈廢水 大慶龍化新實業總公司 35000 35.62% 29302.13采購原 裂解焦油、 中國石油天然氣股份公材料 丙烯 司大慶石化分公司 57000 47.57% 39129.97采購原 中國石油天然氣股份公材料 5300E 司東北化工銷售分公司 4000 10.63% 8741.87
二、關聯方介紹和關聯關系關聯人情況：
(一)大慶龍化新實業總公司
1．基本情況：
法定代表人:趙慶范
注冊資本: 5420萬元
主營業務:化工產品的生產與銷售、建筑安裝、勞務輸出等
注冊地址：大慶市龍鳳區臥里屯興化村。
2．與上市公司的關聯關系：為本公司發起人之一,股東。
3．履約能力分析：該公司目前生產經營情況良好。本公司每月25日與該公司結算上月原料款，不會發生占用本公司資金并形成壞帳的情況。
4．預計2008年與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：35000萬元。
(二)中國石油天然氣股份公司大慶石化分公司
1．基本情況：
該公司是中國石油天然氣股份有限公司直屬的地區分公司，是以大慶油田原油、輕烴和油田氣為主要原料，從事煉油、化工、化肥、化纖生產的特大型石油化工聯合企業。
負責人：楊繼剛
注冊地址：大慶市龍鳳區臥里屯興化村。
2．與上市公司的關聯關系：中國石油天然氣集團公司同為實際控制人。
3．履約能力分析：該公司目前生產經營情況良好。本公司每月25日與該公司結算上月原料款，不會發生占用本公司資金并形成壞帳的情況。
4．預計2008年與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：57000萬元。
(三)中國石油天然氣股份公司東北化工銷售分公司
1．基本情況：
該公司是中國石油天然氣股份有限公司直屬的地區銷售分公司。
負責人:李殿敏
主營業務:石化產品、無機化工產品、化肥批發、零售，普通運輸，技術咨詢及技術服務。
注冊地址：沈陽市沈河區北站路59號
2．與上市公司的關聯關系：中國石油天然氣集團公司同為實際控制人。
3．履約能力分析：該公司目前生產經營情況良好。本公司每月25日與該公司結算上月原料款，不會發生占用本公司資金并形成壞帳的情況。
4．預計2008年與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：4000萬元。
三、定價政策和定價依據：依據與關聯方簽訂的產品購銷合同，遵循平等、自愿、等價、有償的原則按市場價格結算。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本次交易屬于公司正常的經營范圍，遵循了商業原則，交易是公平、公正和公允的。與大慶龍化新實業總公司簽訂的原材料購銷協議有利于公司獲得長期、穩定的原材料供應。符合公司整體利益和全體股東利益。
五、審議程序
公司在審議該項關聯交易前，征詢了獨立董事的意見，獲得了獨立董事的認可，該項議案提交了第四屆董事會第二次會議進行審議，董事長萬志強先生、董事劉恩家先生和董事肖銳女士對此項議案回避表決，審議通過后獨立董事對此關聯交易發表了獨立董事意見，公司獨立董事認為：交易是公平、公正和公允的，有利于公司獲得長期、穩定的原材料供應。符合公司整體利益和全體股東利益。
該項關聯交易尚須提交公司2007年年度股東大會審議，關聯股東大慶石油化工總廠、大慶龍化新實業總公司在2007年年度股東大會上將放棄表決權。
該項關聯交易的審議程序符合《公司法》、《上市規則》以及《公司章程》等法律法規的規定。
六、關聯交易協議簽署情況
公司于2005年12月28日與大慶龍化新實業總公司簽署了《產品購銷合同》。
七、備查文件目錄
1、產品購銷合同；
2、公司四屆董事會第二次會議決議。
3.本公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見。

大慶華科股份有限公司董事會
2008年2月2日
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