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證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：臨2008-008號
上海海得控制系統股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發生。
二、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2008年2月2日（周六）
3、會議主持人：董事長許泓先生
4、會議召開地點：華美達興園大酒店三樓會議室（上海市漕寶路509號，近桂平路）
5、召開方式：現場方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議出席情況
現場出席會議的股東和股東代理人34人，代表股份總數81,504,350股，占公司總股本110,000,000股的74.0949%。公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。國浩律師集團（上海）事務所許航律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。四、會議表決情況
1、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了關于修改《公司章程》的議案，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
2、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了關于修訂《公司股東大會規則》的議案，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
3、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了關于修訂《公司
1董事會議事規則》的議案，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
4、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了關于修訂《公司監事會議事規則》的議案，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
5、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了《股東大會累積投票實施細則》，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
6、以81,502,450股贊成，800股反對，1,100股棄權，通過了《關于批準與SONEPAR集團簽署合資合同補充協議的議案》，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9977%。
同意公司與SONEPAR集團簽署關于公司控股子公司-海得電氣科技有限公司合資合同的補充協議。
7、以78,127,942股贊成，1,591,811股反對，1,784,597股棄權，通過了《關于調整董事津貼的議案》，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的95.8574%。
同意對公司董事津貼的調整方案，自股東大會通過之日起，董事長、副董事長、獨立董事津貼調整為：人民幣伍仟元/月；董事津貼調整為：人民幣肆仟元/月。
8、以79,718,953股贊成，800股反對，1,784,597股棄權，通過了《關于調整監事津貼的議案》，贊成票數占出席會議股東所持表決權股份總數的97.8094%。
同意對公司監事的調整方案，自股東大會通過之日起，監事會主席津貼調整為：人民幣貳仟元/月；監事津貼調整為：人民幣壹仟伍佰元/月。五、律師出具的法律意見
上海海得控制系統股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2008年2月2日
備查文件：
1、上海海得控制系統股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
2、上海海得控制系統股份有限公司2008年第一次臨時股東大會表決結果；
3、國浩律師集團（上海）事務所出具的關于上海海得控制系統股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
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