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大慶華科股份有限公司四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:55 中國證券網
證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200802
大慶華科股份有限公司四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大慶華科股份有限公司四屆董事會第二次會議于2008年2月2日在公司四樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人。獨立董事呂延防先生委托獨立董事宋之杰先生全權代表出席會議并表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長萬志強先生主持。經與會董事認真審議，通過了如下決議：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司進行重大會計差錯更正的議案》，詳細情況請參見公司同日發布的《關于公司進行重大會計差錯更正的公告》。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，認為上述重大會計差錯更正符合有關會計制度，同意公司對上述重大會計差錯進行更正處理。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》，詳細情況請參見公司同日公告的《公司2007年年度報告摘要》。公司獨立董事已對此事項發表了獨立意見，認為上述會計估計變更符合有關會計制度，同意公司對上述會計估計進行變更。
三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《安全生產費用管理制度》。
四、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度財務決算報告》。
五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度報告及摘要》。
六、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度利潤分配預案》。
經信永中和會計師事務所審計，2007年公司實現凈利潤1820.45萬元，加年初未分配利潤3389.04萬元,減提取法定公積金195.59萬元，可供股東分配利潤為5013.90萬元，減本期已分配利潤648.2萬元，期末未分配利潤4365.7萬元。以2007年末總股本12963.95萬股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利0.7元(含稅)，預計支付現金紅利907.48萬元。公司本次不進行公積金轉增股本。
七、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度總經理工作報告》。
八、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2007年度董事會工作報告》。
九、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》。
十、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會專門委員會實施細則》。
十一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會專門委員會人員組成的議案》。
為進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事指導意見》、《公司章程》的相關規定，公司設立董事會專門委員會，并制訂了董事會專門委員會實施細則。各專門委員會成員均由董事長萬志強先生提名，主任委員在委員內選舉產生，其組成名單如下：
按照《董事會專門委員會實施細則》相關規定，董事會戰略委員會主任委員由公司董事長萬志強先生擔任。委員：劉恩家、肖銳、王方玉、呂延防（獨立董事）、宋之杰（獨立董事）、趙士剛（獨立董事）、張好寬、孟凡禮。
董事會審計委員會由5名委員組成，主任委員：宋之杰（獨立董事），委員：萬志強、肖銳、呂延防（獨立董事）、趙士剛（獨立董事）。
董事會提名委員會由5名委員組成，主任委員：呂延防（獨立董事），委員：萬志強、張好寬、宋之杰（獨立董事）、趙士剛（獨立董事）。
董事會薪酬與考核委員會由5名委員組成，主任委員：趙士剛（獨立董事），委員：萬志強、王方玉、呂延防（獨立董事）、宋之杰（獨立董事）。
十二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事津貼的議案》。
公司現執行的董事津貼標準是2002年制訂的，相比之下，董事津貼標準較低，根據《公司法》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，本著按勞取酬的原則，并參考黑龍江省上市公司董事津貼水平，特制定董事津貼發放標準，具體內容如下：
獨立董事津貼每年3.6萬元人民幣（含稅），其他董事津貼每年2.4萬元人民幣（含稅）。津貼按月發放，未能出席董事會、股東大會且未授權其他董事代行表決權的，每次扣津貼1,000元。
該董事津貼標準從2008年1月1日起執行。
十三、以6票贊成，三票回避，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于日常經營相關的關聯交易的議案》。董事長萬志強先生、董事劉恩家先生和董事肖銳女士回避表決。公司獨立董事已對此事項發表了獨立意見，認為交易是公平、公正和公允的，有利于公司獲得長期、穩定的原材料供應。符合公司整體利益和全體股東利益。詳細情況請參見公司同日公告的《關于日常經營相關的關聯交易公告》。
十四、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2008年度財務審計的議案》。年審計費用30萬元，聘任期一年。在該議案提交本次會議審議前,已經取得了公司獨立董事的認可，并且公司獨立董事同意將該議案提交公司2007年年度股東大會審議。
十五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2007年年度股東大會的議案》。詳細情況請參見公司同日公告的《關于召開2007年年度股東大會的通知》。
上述事項之第四、六、八、九、十二、十三、十四、項議案尚需提交2007年度股東大會審議批準。
特此公告。

大慶華科股份有限公司董事會
2008年2月2日
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