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深圳市飛亞達（集團）股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:45 中國證券網
證券代碼：000026 200026 證券簡稱：飛亞達A飛亞達B 公告編號：2008-002
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市飛亞達（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十二次會議于2008年1月25日以書面方式發出會議通知后于2008年2月4日在飛亞達科技大廈20樓會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人。董事長吳光權先生主持了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經投票表決通過如下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
本公司A股聘請的審計機構為岳華會計師事務所，近日，因岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限責任公司合并并更名。因此，本公司A股聘請的會計師事務所“岳華會計師事務所有限責任公司”相應變更為“中瑞岳華會計師事務所有限公司”。（詳見公司2007年1月23日發布的《關于會計事務所更名的公告》，公告編號：2008-001）
公司獨立董事華小寧、郭萬達、吉勤之參加了本次會議，并對該議案發表了獨立意見，認為本次變更依法經過董事會審議表決，審議和表決的程序符合法律法規；本次變更的事由是：岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限責任公司合并并更名為中瑞岳華會計師事務所有限公司；以上兩個會計師事務所發生的合并事項不會影響到公司A股的審計工作。同意公司變更會計師事務所為“中瑞岳華會計師事務所有限公司”。
該議案須提交股東大會審議。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。
1.為了更為準確的表述公司經營范圍，特對《公司章程》第二章第十三條作如下修改：
原條款為：經依法登記，公司的經營范圍為：生產經營各種指針式石英表及其機芯、零部件、各種計時儀器，加工批發K金首飾表；國內商業、物資供銷（不含專營、專控、專賣商品）；物業管理；自營進出口業務。
修改為：經依法登記，公司的經營范圍為：生產經營各種指針式石英表及其機芯、零部件、各種計時儀器，加工批發K金首飾表；國內商業、物資供銷（不含專營、專控、專賣商品）；物業管理及物業租賃；自營進出口業務。
2.根據公司股權分置改革相關股東會議決議的實施結果，對《公司章程》第二章第十九條作如下修改：
原條款為：公司股份總數為249,317,999，公司的股本結構為：普通股249,317,999股，其中發起人持有130,248,000股，其他內資股股東持有60,749,999股，境內上市外資股股東持有58,320,000股。
修改后：公司股份總數為249,317,999，公司的股本結構為：普通股249,317,999股，其中發起人持有111，415，501股，其他內資股股東持有79，582，498股，境內上市外資股股東持有58,320,000股。
該議案須提交股東大會審議。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。
（詳見《深圳市飛亞達（集團）股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會會議的通知》，公告編號：2008-003）
特此公告

深圳市飛亞達（集團）股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月五日
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