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深圳市桑達實業股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:45 中國證券網
證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A
深圳市桑達實業股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

第一條 為了完善公司治理機制，加強內部控制建設，進一步夯實年度報告編制工作的基礎，充分發揮獨立董事在年度報告披露方面的作用，保護全體股東及利益相關者的權益，根據中國證監會有關規定，特制定本工作制度。
第二條 獨立董事在公司年度報告的編制和披露過程中，應切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。
第三條每會計年度結束后，獨立董事應聽取公司管理層匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，獨立董事應對涉及事項進行實地考察。
上述事項應有書面記錄，必要的文件應有獨立董事簽字。
第四條 總會計師應在會計師事務所進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
第五條 公司應在會計師事務所出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年度報告前，至少安排一次獨立董事與年審會計師見面會，溝通解決有關問題。
見面會應有書面記錄及獨立董事簽字。
第六條 獨立董事應當在年度報告中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。
第七條 獨立董事應嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行
1為的發生。
第八條 本工作制度由公司董事會負責解釋。
第九條 本工作制度自董事會決議通過之日起實施。

深圳市桑達實業股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月一日
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