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中核蘇閥科技實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:20 中國證券網
證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2008-004
中核蘇閥科技實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：在本次會議召開期無增加、否決或變更提案。
二、會議召開和出席情況：
1.召開時間：2008年2月4日
2.召開地點：蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司會議室
3.召開方式：現場表決投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司第四屆董事會副董事長楊同興先生
6.會議的出席情況：出席本次會議的股東及代表11人，代表股份33279271股，占公司有表決權總
股份的19.81%。公司董事、監事、高管及見證律師出席本次會議。
7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、提案審議和表決情況：
因本次股東大會審議的兩項議案均為關聯交易，根據《深交所股票上市規則》的有關規定，參加本次會議且與該兩項關聯交易有利害關系的關聯法人中國核工業集團公司蘇州閥門廠放棄在本次股東大會上對該兩議案的投票權。參加此次會議并持有公司股份的公司董事、監事及高級管理人員作為此次關聯交易的關聯自然人放棄在此次會議對兩項議案的投票權。
本次股東大會以記名投票表決方式逐項審議如下：
（一）審議公司《關于日常經營關聯交易事項的議案》；
公司根據上年實際經營情況和2008年年度經營預測，公司預計在2008年與關聯方核電秦山聯營公司、中國核工業集團公司直接控制的其他下屬企業發生閥門產品銷售關聯交易4000萬元，預計與關聯方中國核工業集團公司蘇州閥門廠發生原輔零星材料采購關聯交易800萬元。
同意票代表股份184993股，占出席會議未放棄投票權股東所持股份的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議未放棄投票權股東所持表決權的0％；
棄權票代表股份0股，占出席會議未放棄投票權股東所持表決權的0％；
表決結果：通過。
（二）審議公司《關于投資參股北京中核大地礦業投資有限公司的議案》；
根據北京中核大地礦業投資有限公司投資參股出資約定，公司股東入股出資方式均為貨幣資金。我公司將投資1,500萬元，認購1,500萬股，如出資到位后將持有北京中核大地礦業投資有限公司15%的股權。
第1頁共2頁證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2008-004
同意票代表股份184993股，占出席會議未放棄投票權股東所持股份的100％；
反對票代表股份0股，占出席會議未放棄投票權股東所持表決權的0％；
棄權票代表股份0股，占出席會議未放棄投票權股東所持表決權的0％；
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見：
1.律師事務所名稱：江蘇蘇州干將律師事務所
2.律師姓名：周家德
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及“公司章程”的規定，出
席本次股東大會人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效,本次股東大會的表決程序和結果合
法有效，均符合有關法律、法規及“公司章程”的規定。
特此公告。

中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會
二○○八年二月四日
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