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中儲發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:55 中國證券網
證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2008-005號
中儲發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月4日在北京召開，會議由公司董事長韓鐵林先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
出席公司2008年第一次臨時股東大會的股東和股東委托的代理人有3人，共代表股份345,028,011股，占公司總股份736,977,782股的46.82%，公司董事會秘書處依照規定程序對出席本次股東大會的股東和股東委托代理人進行了資格審查，到會股東和股東委托的代理人均有規定的有效證件，具有出席資格，并有權依其所持有和代表的股份行使表決權。
會議按照既定議題，采用記名投票表決方式，形成如下決議：
審議通過了《關于公司2007年度財務審計機構變更為中瑞岳華會計師事務所有限公司的議案》
公司2007年第二次臨時股東大會（2007年9月4日）決定續聘岳華會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度財務審計機構。近日，接岳華會計師事務所有限責任公司通知，岳華會計師事務所有限責任公司、中瑞華恒信會計師事務所有限公司于2007年12月12日合并為中瑞岳華會計師事務所有限公司，并取得企業法人營業執照。故決定將公司2007年度財務審計機構變更為中瑞岳華會計師事務所有限公司。
該議案的表決結果為：贊成票345,028,011股，占本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。
金匯律師事務所指派律師賈偉東列席了本次股東大會并出具專項法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，其審議通過的事項合法有效。
特此公告。

中儲發展股份有限公司
董 事 會
2008年2月4日
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