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南寧百貨大樓股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:55 中國證券網
證券代碼：600712 證券簡稱：南寧百貨 編號：臨2008-006
南寧百貨大樓股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開及出席情況
本公司由股東提議召開的二OO八年第一次臨時股東大會于2008年2月3日上午在公司南樓第二會議室召開，會議由董事長陳民群先生主持，出席會議的股東及授權代表4人，代表股份60,916,861股，占公司總股本的42.11%，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，會議的召開符合《公司法》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；
表決情況為：同意60,916,861股，占出席股份總數的100%，反對 0股，占出席股份總數的0%，棄權0股，占出席股份總數的0%。
《公司章程》第五十四條第（四）項修改為："有權出席股東大會股東的股權登記日；股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。"
《公司章程》第八十一條修改為：" 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
董事、監事的提名方式為：
（一）董事候選人由單獨或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數百分之三以上的股東以提案方式書面向董事會提交，董事會進行形式審查。（二）非職工監事候選人由單獨或者合并持有公司發行在外有表決權股份總數百分之三以上的股東以提案方式書面向監事會提交，監事會進行形式審查。(三）監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 (四）獨立董事的提名方式和程序應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。
股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。"
2、審議通過了《關于提高公司董事、監事津貼的議案》
表決情況為：同意60,916,861股，占出席股份總數的100%，反對 0股，占出席股份總數的0%，棄權0股，占出席股份總數的0%。
大會同意對公司董事、監事津貼進行適當提高。具體標準及調整要求如下：
1、獨立董事津貼調整為每年50000元；
2、非獨立董事津貼調整為每年36000元。
3、監事津貼調整為每年24000元。
4、上述調整標準從本屆董事、監事的任職之日起開始實行。
三、 律師見證情況
經桂云天律師事務所薛有冰律師見證，出具了《桂云天律師事務所關于南寧百貨大樓股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會的法律意見書》，該所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、及股東大會的表決程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2 0 0 8 年 2 月 3 日
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