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西南藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:44 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600666 股票簡(jiǎn)稱：西南藥業(yè) 編號(hào)：臨2008-005
西南藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、召開會(huì)議基本情況：
本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。
會(huì)議時(shí)間：2008年2月28日上午10:00
會(huì)議地點(diǎn)：重慶沙坪壩天星橋21號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）審議公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
（2）審議公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
（3）審議關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案；
（4）審議關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案；
（5）審議關(guān)于設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案；
（6）審議關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案。
第（3）、（4）、（5）、（6）議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議表決通過，事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容刊登在2007年11月3日出版的《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。
三、出席會(huì)議的人員
（1）截止2008年2月22日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會(huì)并參加，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
四、出席會(huì)議的辦法
請(qǐng)有資格出席股東大會(huì)的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書）于2008年2月26日到本公司證券辦公室辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東或本地離公司較遠(yuǎn)的股東可以用傳真或信函方式登記。
五、其他事項(xiàng)
（1）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：周霞
地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)天星橋21號(hào)西南藥業(yè)股份有限公司證券辦公室
郵編：400038
電話：（023）89855125
傳真：（023）89855126
（2）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
西南藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO八年二月四日
附：授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托____________先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席西南藥業(yè)股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：__________ 委托人持有股數(shù)：____ ___ _____
委托人身份證號(hào)碼：___ ___ 受托人身份證號(hào)碼：___ _________

委托人簽字： 受托人簽名：_________ __
委托人股東帳號(hào)：_______ 委托日期：___ ___ _____
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