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新浪財經(jīng)

新疆城建(集團)股份有限公司2008年第三次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼:600545 證券簡稱:新疆城建 編號:臨2008-010
新疆城建(集團)股份有限公司2008年第三次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
新疆城建（集團）股份有限公司2008年第三次臨時董事會議通知于2008年1月21日以書面送達方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出，會議于2008年2月1日上午10:30時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
會議審議并以記名投票表決方式通過關(guān)于為新疆城建材料有限責任公司提供擔保的議案。
公司控股子公司新疆城建材料有限責任公司擬申請銀行承兌匯票1500萬元，用于儲備生產(chǎn)原料。同意公司為其提供1050萬元擔保，期限6個月。
同意9票　　 棄權(quán)0票 　　反對0票
特此公告。

新疆城建（集團）股份有限公司董事會
2008年2月4日
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