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廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600499 證券簡稱：科達(dá)機(jī)電 公告編號：2008-001
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十五次會議于2008年2月4日在公司103會議室舉行。會議由盧勤董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事 9人，授權(quán)代表 0人，全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過如下議案：
一、審議通過《關(guān)于確定公司股票期權(quán)激勵計劃授權(quán)日的議案》，同意9 票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及公司2007年第1次臨時股東大會《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)相關(guān)事宜的議案》的決議，公司董事會現(xiàn)確定：公司股票期權(quán)激勵計劃的授權(quán)日為2007年3月16日；
二、審議通過《獨立董事年報工作制度》，同意9 票、反對0 票、棄權(quán)0 票，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn；
三、審議通過《董事會審計委員會年度財務(wù)報告審計工作規(guī)程》，同意9 票、反對0 票、棄權(quán)0 票，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。

廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司董事會
二○○八年二月四日
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