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北京萬通地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:29 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：萬通地產(chǎn) 股票代碼：600246 編號(hào)：臨2008-007
北京萬通地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬在2007年度報(bào)告披露工作完成后召開2007年度股東大會(huì)，現(xiàn)就召開股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、 會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)及召開方式：
召開時(shí)間：2008年4月30日上午9：00
召開地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
二、 會(huì)議議程：
1. 審議董事會(huì)2007年度工作報(bào)告；
2. 審議監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告；
3. 審議公司2007年度報(bào)告及摘要；
4. 審議公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5. 審議公司2007年度利潤分配方案；
6. 審議修改《公司章程》有關(guān)條款的議案；
7. 審議關(guān)于計(jì)提公司2008年度公益基金的議案。
三、 會(huì)議出席人員：
1. 截止2008年4月22日下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面形式委托授權(quán)代理人出席；
2. 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高管人員；
3. 公司常年法律顧問。
四、 登記辦法：
1. 法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人身份證、代理人持法人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理參會(huì)登記手續(xù)；
2. 個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明、代理人持授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可采取傳真或信函方式登記；
3. 與會(huì)股東及代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理；
4. 登記時(shí)間：2008年4月28日上午9：00至下午5：00；
5. 登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書辦公室（北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街甲6號(hào)萬通中心寫字樓D座4層）
6. 聯(lián)系方式：聯(lián)系人 程曉晞、王同偉
聯(lián)系電話 010-59070788/59071169
傳真 010-59071159
郵政編碼 100020
北京萬通地產(chǎn)股份有限公司
董事會(huì)
2008年2月5日
授權(quán)委托書
茲委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京萬通地產(chǎn)股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使對(duì)全部議案的表決權(quán)。
委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)：
委托日期：
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