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哈藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中國證券網
股票簡稱：S哈藥 證券代碼：600664 編號：臨2008-005
哈藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
哈藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月4日上午9時在公司3樓會議室召開，到會股東及股東代理人4人，所持股份431713826股，占公司總股份的34.76％，其中流通股股東人數為3人，所持股份為7960股，非流通股股東人數為1人，所持股份為431705866股。公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，會議符合《公司法》及公司章程的有關規定。
二、議案審議情況
經大會審議，以記名投票表決方式，審議通過了如下事項：
㈠關于董事會換屆的議案；
本次股東大會采用累積投票制度，選舉郝偉哲先生、姜林奎先生、汪兆金先生、劉永女士、吳志軍先生、張利君先生、匡海學先生、黃明女士、于逸生先生等9名董事組成公司第五屆董事會，具體表決結果如下：
選舉郝偉哲先生為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉姜林奎先生為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉汪兆金先生為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉吳志軍先生為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉劉永女士為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉張利君先生為公司第五屆董事會董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉匡海學先生為公司第五屆董事會獨立董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉黃明女士為公司第五屆董事會獨立董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉于逸生先生為公司第五屆董事會獨立董事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%。
所有董事立即就職，任期三年。
㈡關于監事會換屆的議案；
本次股東大會采用累積投票制度，選舉丁鴻利先生、易有斌先生與公司職工代表選舉產生的職工代表監事王志福先生共同組成公司第五屆監事會，具體表決結果如下：
選舉丁鴻利先生為公司第五屆監事會監事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%；
選舉易有斌先生為公司第五屆監事會監事，當選票數為431713826票，占出席會議有效表決權的100%。
所有監事立即就職，任期三年。
三、律師見證情況
黑龍江孟繁旭律師事務所高海鷹律師、楊長城律師對本次股東大會作現場見證，并出具了法律意見書，認為："本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議表決程序和表決結果合法有效。"
特此公告。

哈藥集團股份有限公司董事會
二○○八年二月四日
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