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證券代碼：600675 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中華企業(yè) 公告編號(hào)：2008-001
中華企業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
中華企業(yè)股份有限公司于2008年2月3日在上海市華山路2號(hào)中華企業(yè)大廈六樓會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，應(yīng)到董事8人，實(shí)際到會(huì)參與表決的董事8人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱勝杰主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下決議：
一、公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
二、公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
三、公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
四、公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)審計(jì)，2007年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)437,700,138.00元，提取法定盈余公積43,770,013.80元，尚余393,930,124.20元；加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)-52,229,132.71元(見(jiàn)備注)，扣除2007年4月實(shí)施的2006年度利潤(rùn)分配方案中轉(zhuǎn)作股本的普通股股利69,745,510.00元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為271,955,481.49元。考慮到公司發(fā)展的資金需求及股東的利益，2007年度利潤(rùn)分配方案為：以2007年末總股本906,691,627股計(jì)算，擬按10：2的比例派送紅股，共計(jì)分配利潤(rùn)181,338,325.40元，尚余90,617,156.09元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
備注：原上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)為978,536,214.20元，因報(bào)告期執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和"準(zhǔn)則解釋第1號(hào)"精神，對(duì)母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資、遞延所得稅資產(chǎn)、盈余公積等項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整，減少未分配利潤(rùn)1,030,765,346.91元，故上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)為-52,229,132.71元。
上述事項(xiàng)須提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)年會(huì)審議通過(guò)，
五、《中華企業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告》及其摘要
公司獨(dú)立董事卓福民先生、芮明杰先生和徐國(guó)祥先生就公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。
六、公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
2008年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45億元左右，凈利潤(rùn)約為7.3億元，對(duì)外擔(dān)保占凈資產(chǎn)比例控制在50％以下，資產(chǎn)負(fù)債率控制在70％以下。
上述事項(xiàng)須提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)年會(huì)審議通過(guò)。
七、關(guān)于聘請(qǐng)公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2007年我公司支付給立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)費(fèi)140萬(wàn)元。鑒于雙方長(zhǎng)期誠(chéng)信合作，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
上述事項(xiàng)須提請(qǐng)公司2007年度股東大會(huì)年會(huì)審議通過(guò)。
八、關(guān)于召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)年會(huì)的議案
董事會(huì)同意公司于2008年2月29日（周五）召開(kāi)2007年度股東大會(huì)年會(huì)。（股東大會(huì)年會(huì)具體事宜詳見(jiàn)公告2008－002）
九、提請(qǐng)公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)核算應(yīng)收款項(xiàng)重要性進(jìn)行認(rèn)定
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際情況，公司董事會(huì)認(rèn)定：?jiǎn)雾?xiàng)或同一對(duì)象累計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)金額大于500萬(wàn)元的劃分為重大應(yīng)收款項(xiàng)；單項(xiàng)或同一對(duì)象累計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)金額小于500萬(wàn)元的劃分為非重大應(yīng)收款項(xiàng)。
此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有影響。
十、同意關(guān)于調(diào)整公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額的議案
公司2007年半年度資產(chǎn)負(fù)債表按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中第38號(hào)--《首次執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，對(duì)2007年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。2007年11月財(cái)政部又頒發(fā)了財(cái)會(huì)（2007）14號(hào)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》通知，對(duì)企業(yè)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。我公司根據(jù)解釋要求，調(diào)整了2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)，相關(guān)項(xiàng)目變動(dòng)明細(xì)如下：
單位：元
資產(chǎn)項(xiàng)目 07年12月31日期初數(shù) 07年6月30日期初數(shù) 差異
可供出售金融資產(chǎn) 159,272,425.57 19,536,660.00 139,735,765.57
長(zhǎng)期股權(quán)投資 308,402,580.23 358,439,896.01 -50,037,315.78
遞延所得稅資產(chǎn) 207,287,130.65 119,273,610.82 88,013,519.83
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 56,816,012.31 -56,816,012.31
負(fù)債和所有者權(quán)益項(xiàng)目 -
應(yīng)交稅費(fèi) 296,899,006.35 215,338,648.94 81,560,357.41
遞延所得稅負(fù)債 29,423,485.12 599,261.09 28,824,224.03
資本公積 244,552,150.48 393,702,673.70 -149,150,523.22
盈余公積 280,748,988.17 389,919,261.38 -109,170,273.21
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,286,029,455.56 2,276,227,435.23 9,802,020.33
少數(shù)股東權(quán)益 342,779,253.79 341,046,459.59 1,732,794.20
變動(dòng)情況說(shuō)明：
1、可供出售金融資產(chǎn)增加13,973.58萬(wàn)元，主要原因是：07年初公司大部分原法人股在禁售期，按賬面成本列示在長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目中，現(xiàn)按公允價(jià)值調(diào)整至該項(xiàng)目；
2、長(zhǎng)期股權(quán)投資減少5,003.73萬(wàn)元，主要原因是，將部分原法人股賬面調(diào)整至可供出售金融資產(chǎn)；
3、遞延所得稅資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)分別增加8,801.35萬(wàn)元和8,156.04萬(wàn)元，主要原因：公司預(yù)收賬款預(yù)繳企業(yè)所得稅額，需在該項(xiàng)目列示；
4、其他非流動(dòng)資產(chǎn)減少5,681.60萬(wàn)元，主要是，原非同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的股權(quán)投資差額不再進(jìn)行攤銷(xiāo)，直接沖減未分配利潤(rùn)；
5、遞延所得稅負(fù)債增加2,882.42萬(wàn)元，主要原因是：07年初公司大部分原法人股公允價(jià)值超過(guò)賬面價(jià)值部分所承擔(dān)的所得稅額；
6、資本公積減少14,915.05萬(wàn)元，主要原因是：沖銷(xiāo)原同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的股權(quán)投資差額余額，增加原法人股公允價(jià)值超過(guò)賬面價(jià)值部分金額；
7、盈余公積減少10,917.03萬(wàn)元，主要原因是：對(duì)具有控制權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資單位由原權(quán)益法改為成本法后，原計(jì)提的投資收益沖還，相應(yīng)的計(jì)提盈余公積也沖還；
8、歸屬于母公司所有者權(quán)益和少數(shù)股東權(quán)益分別增加980.20萬(wàn)元和173.30萬(wàn)元，主要原因是：上述各項(xiàng)調(diào)整因素而相應(yīng)調(diào)整結(jié)果。
十一、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件1。
十二、公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件2。
十三、關(guān)于披露公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告的議案
公司2007年年度報(bào)告中披露了公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告全文及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的內(nèi)部控制審核意見(jiàn)（信會(huì)師報(bào)字（2007）第23778號(hào)），上述自我評(píng)估報(bào)告全文已在2007年11月12日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2007年年度報(bào)告。
特此公告
中華企業(yè)股份有限公司
2008年2月3日
附件1：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程
附件2：公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
附件1: 中華企業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程
第一條 為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，以及《中華企業(yè)股份有限公司章程》和《中華企業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)程。
第二條 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排由審計(jì)委員會(huì)與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
第三條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書(shū)面意見(jiàn)形式記錄督促的方式，次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。
第四條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，形成書(shū)面意見(jiàn)。
第五條 年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)加強(qiáng)與年審會(huì)計(jì)師的溝通，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，形成書(shū)面意見(jiàn)。
第六條 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告完成后，審計(jì)委員會(huì)需進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會(huì)審核。
第七條 在向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議。
第八條 本規(guī)程自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
中華企業(yè)股份有限公司
2008年2月3日
附件2： 中華企業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
第一條 為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮公司獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，以及《中華企業(yè)股份有限公司章程》和《中華企業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)程。
第二條 公司獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告編制和披露過(guò)程中，切實(shí)履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，做到勤勉盡責(zé)。
第三條 公司每位獨(dú)立董事應(yīng)督促公司向其全面匯報(bào)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并有權(quán)要求公司安排每位獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察，上述有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第四條 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年度報(bào)告審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。
第五條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議年度報(bào)告前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)；見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
第六條 本規(guī)程自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
中華企業(yè)股份有限公司
2008年2月3日
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